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上海实业医药投资股份有限公司第六届董事会 第八次会议决议暨召开2007年度股东大

发布时间:2020-10-18 08:17:43 已有: 人阅读

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海实业医药投资股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2008年4月18日在上海市淮海中路98号金钟广场召开。本次会议出席董事九名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。裴钢独立董事、熊思东独立董事以电话方式出席本次会议。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由吕明方董事长主持。本次会议审议并通过了以下议案:

  母公司2007年度实现净利润102,944,642.87元,提取法定公积金10%计10,294,464.29元,加上年度未分配利润29,553,419.05元,扣除2006年度现金红利分配44,137,778.52元,2007年度可分配利润合计为78,065,819.11元。2007年度利润分配预案为:以本公司2007年末总股本367,814,821股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税),共计44,137,778.52元,剩余合计33,928,040.59元结转下一年度。

  根据财政部财会[2006]3号《财政部关于印发﹤企业会计准则第1号-存货﹥等38项具体准则的通知》的要求,公司从2007年1月1日起执行《企业会计准则》,同时根据财政部财会(2007)14号《企业会计准则解释第1号》及其他相关规定,公司对前期已披露合并资产负债表的期初数进行了调整,具体调整情况如下:

  (1)根据《企业会计准则解释第1号》及其他相关规定,对2007年初资产负债表追溯调整项目及其金额进行了调整。

  (2)根据《企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号 》及其他相关规定,对2007年初资产负债表相关项目经审计后进行了重分类。

  7、《关于2007年度财务报告审计费用的议案》:公司同意支付立信会计师事务所有限公司2007年度财务报告审计费用(母公司)人民币叁拾万元;

  8、《关于聘请会计师事务所的议案》:公司拟续聘立信会计师事务所有限公司负责本公司2008年度审计工作;

  9、《关于修订公司章程部分条款的议案》:公司拟对《公司章程》第八十二条进行修改。《公司章程》第八十二条(一)原内容:“董事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持有公司发行在外股份百分之三以上的一个或一个以上的股东可以提名一名董事或非职工监事候选人,每增加百分之三可以增加提名一名董事候选人。但独立董事候选人可由董事会、监事会或单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名。由董事会进行资格审核后,提交股东大会选举。”拟修改为:“董事会、监事会可以分别向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持有公司发行在外股份百分之三以上的一个或一个以上的股东可以提名董事或非职工监事候选人。独立董事候选人可由董事会、监事会或单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名。”

  12、《关于授权总裁短期投资权限的议案》:为进一步提高资金使用效率,拟请公司董事会授权总裁在不影响公司正常经营所需资金的情况下,利用自有闲置资金,在不超过壹亿伍仟万元人民币资金总额内,从事包括国债、债券、货币市场基金的短期投资,以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资,严禁进行二级市场股票投资。总裁须责成相关职能部门严格按照公司内部控制制度相关规定,专户操作,严格监控,防范风险。授权期限一年。

  13、《关于同意控股企业常州制药厂有限公司为控股企业常州药业股份有限公司提供借款担保的议案》:同意控股企业常州制药厂有限公司(以下简称“常药厂”)向控股企业常州药业股份有限公司(以下简称“常药股份”)拟向江苏银行常州分行北大街支行申请人民币4500万元的一年期借款、拟向招商银行常州分行申请人民币2000万元的一年期借款提供保证担保。

  截至目前,本公司及控股企业对外担保总额为11500万元(含本次决议对外担保额),占公司经审计2007年末净资产的6.18%;本公司对控股企业担保总额为3500万元(含本次决议对外担保额),占公司经审计2007年末净资产的1.88 %。

  本次股东大会的会议文件资料详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  2、股权登记日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人;

  股东登记日为2008年5月15日上午9:30至下午3:00,登记地点为:上海市肇嘉浜路500号好望角大饭店五楼应睐厅。

  联系电线分机; 传线、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品;

  2、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  3、公司接受股东以传真及信函方式登记,以信函方式登记的股东,截止日期为5月15日,以邮戳为准,邮寄地址为上海市淮海中路98号金钟广场16楼(邮编:200021),以传真方式登记的股东,截止日期为5月15日,公司不接受股东以电线、个人股东登记时,需出示本人身份证、股东帐户卡;传真及信函方式登记时需写明:本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户帐号,联系方式;本人授权他人出席会议和参加表决的,还需写明:被授权人姓名、身份证号码,联系方式;

  5、法人股东登记信函或传真中需提供:营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、通信地址、电线、除非另有说明,代理人的代理权限只限于代为行使表决权;

  8、股权登记日在册的公司股东,如未办理股东登记,也可携股东身份证及股东帐户卡前往会议现场出席本次会议。

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海实业医药投资股份有限公司2007年度股东大会年会并行使表决权。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海实业医药投资股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2008年4月18日在上海市淮海中路98号金钟广场召开,参加本次会议监事三名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由监事长丁忠德主持。本次会议审议并全票通过如下议案:

  母公司2007年度实现净利润102,944,642.87元,提取法定公积金10%计10,294,464.29元,加上年度未分配利润29,553,419.05元,扣除2006年度现金红利分配44,137,778.52元,2007年度可分配利润合计为78,065,819.11元。2007年度利润分配预案为:以本公司2007年末总股本367,814,821股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税),共计44,137,778.52元,剩余合计33,928,040.59元结转下一年度。

  5、《关于2007年度财务报告审计费用的议案》:公司同意支付立信会计师事务所有限公司2007年度财务报告审计费用(母公司)人民币叁拾万元。

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